アウトドア・ホールディング AGM 2026

今年はオンライン形式で開催する、アウトドア・ホールディング・カンパニーの2026年定時株主総会へようこそ。私はスティーブ・アーヴァンです。当社の最高経営責任者（CEO）兼取締役会長を務めています。私が本総会の議長を務め、当社の最高法務責任者であるジョーダン・クリステンセンが本総会の書記を務めます。この1年間にわたり尽力いただいた取締役会の皆様に、感謝の意を表したいと思います。本日の総会には、そのうち数名が出席しています。フーマン・アカヴァン、デビッド・ダグラス、クリストス・ツェンタス、ウェイン・ウォーカーです。総会中に技術的な問題が発生した場合は、オンライン総会のウェブサイトに記載されている電話番号にお電話いただくことで、サポートを受けられます。ただいまをもって、本総会の開会を宣言します。それでは、総会の議事日程について説明するため、ジョーダンに引き継ぎます。

オンライン総会の画面には、議事の進行順を示す議事日程が表示されています。本総会で提案され、投票に付される事項は、2026年定時株主総会の招集通知および添付の委任状説明書にも記載されています。出席者の皆様は、定時株主総会の運営規則をご覧いただけるはずです。定時株主総会に関する書類を閲覧するには、画面右側の総会資料へのリンクをクリックしてください。総会を円滑に進行するため、運営規則を遵守いただきますようお願いいたします。少しお時間をとって、これらの規則をご確認ください。ここで、カリデオ・グループのトニー・カリデオをご紹介します。

カリデオ氏は、本総会の選挙管理人として取締役会により選任されており、選挙管理人として宣誓を行いました。その宣誓書は本総会の議事録とともに保管されます。トニー、定足数は満たされていますか。

はい。本定時株主総会で議決権を有する当社発行済み資本金の33.33%を超える株式を保有する株主が、本人または代理人を通じて出席しています。したがって、本総会で議事を進めるための定足数は満たされています。

ありがとうございます、トニー・カリデオ。定足数が満たされているため、本総会は適法に成立し、議事を進める準備が整ったことをここに宣言します。それでは、ジョーダンが本総会の議事を開始します。

ありがとうございます、スティーブ。念のためお知らせします。バーチャル総会に参加されている株主の皆様は、議決権行使番号を使って株主として総会ウェブサイトにログインし、該当箇所で投票することで、ただ今から投票受付終了までオンラインで株式の議決権を行使できます。すでに委任状により投票されており、本総会中に投票内容を変更するご希望がない場合は、それ以上の手続きは不要です。まず、本総会の正式な議事を進めます。ウェブキャストまたは電話で本総会に参加されている方は、音声または映像の録音・録画機器を使用することはできません。本総会は、2026年8月17日の営業終了時点で株主名簿に記載されていたすべての株主に郵送された2026年定時株主総会の招集通知に基づいて開催されています。同日は、本総会で議決権を有する株主を確定するための基準日です。

2026年定時株主総会の招集通知が、2026年9月4日頃に株主名簿に記載されていたすべての株主に郵送されたことを証明する宣誓供述書を受領しました。この宣誓供述書は、本総会の議事録とともに保管します。株主名簿によると、基準日時点で、定時株主総会において議決権を行使できる当社普通株式は116,060,931株でした。1株につき1議決権が付与されています。

ありがとうございます、ジョーダン。すべての議案について、ただ今から投票を開始します。本総会の正式な議事が終了するまで、いつでも投票できます。まだ投票されていない方、または投票内容を変更したい方は、画面上の「ここで投票」ボタンをクリックし、表示される指示に従ってください。委任状を提出済みの方、または電話もしくはオンラインで投票済みの方で、投票内容を変更するご希望がない場合は、それ以上の手続きは不要です。すべての議題についての審議が終わりましたら、まだ投票されていない方が投票できる時間を設け、その後、すべての議案について投票を締め切ります。それでは、議案に移ります。定時株主総会の招集通知および議事日程に記載のとおり、本日、株主の皆様に4つの議案の承認を求めます。

最初の議案は、委任状説明書に記載されている取締役候補者5名の選任です。5名の候補者は、私、スティーブ・アーバン、フーマン・アカバン、デビッド・ダグラス、クリストス・ツェンタス、ウェイン・ウォーカーです。その他の株主による候補者指名について、当社は通知を受けていません。そのため、当社の定款に基づき、他の候補者を指名することはできません。取締役会は、取締役候補者5名それぞれに賛成票を投じることを全会一致で推奨しています。第2号議案は、当社の独立登録会計事務所の選任を承認することです。取締役会の監査委員会は、2027年3月31日に終了する会計年度の当社の独立登録会計事務所として、グラント・ソーントンLLPを選任しました。取締役会は、2027年3月31日に終了する会計年度の当社の独立登録会計事務所としてグラント・ソーントンLLPを選任したことの承認に賛成票を投じることを、全会一致で推奨しています。

第3号議案は、委任状説明書の付属書として添付されている転換計画を含め、転換により当社の法的所在地をデラウェア州からテキサス州へ移転することを承認する提案です。取締役会は、法的所在地の移転に関する提案に賛成票を投じることを全会一致で推奨しています。第4号議案であり最後の議案は、法的所在地の移転に関する提案の承認に必要な票数が不足している場合に追加の委任状を勧誘するため、必要に応じて年次株主総会を後日へ延期する提案を検討することです。暫定的な投票結果に基づき、当社は、当社の普通株式のうち必要な株数が法的所在地の移転に関する提案に賛成票を投じられたと考えており、追加の委任状を勧誘するために年次株主総会の延期に関する提案を実施する必要はないと考えています。これらの各提案については、委任状説明書に詳しく記載されています。

以上で、本年次株主総会で投票に付される提案についての説明を終わります。ほかに議事がなければ、各提案についての審議に移ります。ジョーダン、総会の議事に関する質問は届いていますか。

スティーブ、総会の議事に関する質問は届いていないことを確認できます。これより投票の時間を設け、その後、投票を締め切ります。

年次株主総会の正式な投票時間は、これをもって終了しました。この時点で、記入済みの投票用紙はすべて提出されているはずです。各提案についてこれ以上の審議がありませんので、これをもって投票を締め切ります。ジョーダン、投票の暫定結果を報告していただけますか。

スティーブ、選挙管理人から私に提出された投票の暫定報告によると、取締役候補者は全員、アウトドア・ホールディング・カンパニーの取締役に正式に選任されました。グラント・ソーントンLLPの選任は追認され、再本国化に関する提案は承認されました。最終的な投票結果は、米国の証券取引委員会に提出するForm 8-Kの臨時報告書に記載します。本総会から4営業日以内に提出する予定です。