好定多集団有限公司 EGM 2026

おはようございます。マックスメイキング・インク（MAMK）の臨時株主総会を開会いたします。私はシャオジョン・リンと申します。MAMKの最高経営責任者兼取締役会長を務めており、本総会の議長を務めます。MAMKおよび取締役会を代表して、本臨時株主総会に皆様をお迎えできることを歓迎いたします。当社は株主から委任状を受領しており、株主の皆様は、委任状により指定した代理人に本総会でどのように議決権を行使させるかを指示することができます。

MAMKの臨時株主総会招集通知に記載のとおり、本日の議題は2項目です。本日の議題は2項目です。

MAMKの臨時株主総会招集通知に記載のとおり、議題は以下のとおりです。第1号議案：定款の修正および全面改定。会社は2026年8月25日付で、額面価額$0.01の発行済みB種株式すべてを、額面価額$0.01のA種株式に再指定しました。これを受けて、会社の基本定款および付属定款（以下「定款」といいます）を全面的に修正および改定することを株主の皆様にご審議いただきます。具体的には、会社の額面価額$0.01のB種株式ならびにそれに関連するすべての権利、規定および記載を削除し、B種株式の削除に伴う会社の基本定款および付属定款のすべての関連修正を行い、さらに、額面価額$0.01のA種株式のみを授権株式とする単一の株式クラス（株式数の上限なし）を定めます。これらの修正は、修正および改定後の会社定款が英領バージン諸島会社登記局に登記された時点で発効します。以下、この議案を「定款修正議案」といいます。第1号議案：基本定款および付属定款の修正および全面改定。2026年8月25日付で、会社の額面価額$0.01の発行済み株式すべてが、会社の額面価額$0.01のA種株式に再指定されたことを受け、会社の基本定款および付属定款（以下「定款」といいます）を全面的に修正および改定することを審議します。具体的には、会社の額面価額$0.01のB種株式ならびにそれに関連するすべての権利、規定および記載を削除し、その削除に伴う会社の基本定款および付属定款のすべての関連修正を行い、さらに、額面価額$0.01のA種株式のみからなる単一の授権株式クラス（株式数の上限なし）を定めます。これらの修正は、修正および改定後の会社定款が英領バージン諸島会社登記局に登記された時点で発効します。

以下、この議案を「定款修正議案」といいます。

第2号議案：会社の登記地を英領バージン諸島からデラウェア州に移転し、デラウェア州法人として再登記すること。

会社の登記地を英領バージン諸島から米国デラウェア州に移転し、デラウェア州法に基づく法人として再登記することについて、株主の皆様にご審議いただきます。この承認には、取締役による継続登記の承認に付された条件を満たす目的も含まれ、取締役が適切と判断する条件および時期において継続登記を実施する権限を取締役に付与するものです。以下、この議案を「再登記議案」といいます。会社の登記地を英領バージン諸島からデラウェア州に移転し、デラウェア州法に基づく法人として再登記することを提案します。本提案を承認することにより、取締役による継続登記の承認に付された条件を満たすことも含め、取締役が適切と判断する条件および時期において継続登記を実施する権限を取締役に付与します。

以下、この議案を「再登記議案」といいます。

本日の総会には、私のほか、取締役兼最高執行責任者のジャン・シュエフェン、取締役のジン・チウタン、取締役のウィリアム、ジェンホア・イーリー子会社の従業員ウェイ・イーリン、選挙監督員のトレイシー・オーツ氏が出席しています。また、当社の米国証券法務顧問であるEGSから、ワン・ウェイ氏、リー・ジア氏、ショーン・サンチェス氏、ソフィア・ソング氏、レイチェル・ジュー氏が出席しています。

当社の英領バージン諸島法務顧問であるMourant Ozannesから、イアン・モンゴメリー氏とカテリーナ・ヨンソン氏が出席しています。

臨時株主総会招集通知および委任状用紙の写しは、本総会の議長に請求すれば閲覧できます。Mourant Ozannesは、資料の送付状況を確認し、宣誓供述書を作成しました。同宣誓供述書には、2026年8月26日の営業終了時点で株主名簿に記載されていた全株主に対し、2026年8月26日に関連する委任状資料を郵送したことが記載されています。同日は本総会の基準日です。株主が同宣誓供述書の閲覧を希望する場合は、本総会の議長に請求できます。同宣誓供述書は本総会の議事録に添付されます。臨時株主総会招集通知および委任状用紙の写しは、本総会の議長に請求すれば閲覧できます。

資料の郵送に関するBroadridge Financial Solutions, Inc.の宣誓供述書には、基準日である2026年8月26日の営業終了時点で株主名簿に記載されていた全株主に対し、2026年8月26日に委任状資料を郵送したことが記載されています。株主が宣誓供述書の閲覧を希望する場合は、本総会の議長に請求できます。同宣誓供述書は本総会の議事録に添付されます。

基準日時点で、発行済みかつ流通している株式はA種株式が16,625,000株、B種株式が0株であり、議決権数は合計16,625,000票でした。

株主の皆様が議題に関係のない質問や意見をお持ちの場合は、本総会の開始前に提出いただくことになっており、適宜回答いたします。

投票が終了し、選挙監督員の報告がまとまり次第、投票結果を発表します。