エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン 状況報告
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本日は、取引禁止対象者のスクリーニングに関する解説をお聞きいただきます。今後に備えることに焦点を当てていきます。新たな規制が公布されており、把握しておく必要のある規則案もあります。本日はそれらについてご説明します。その内容に入る前に、事務的なご案内を少しさせていただきます。この時点で、こうしたウェビナーに何度も参加されている方もいらっしゃると思いますので、もう寝ていても言えるくらいかもしれません。私も自分の分は、もちろんそうです。初めて参加される方にお伝えしておきますと、通常は約45分ほどです。本日は、コンテンツの所要時間が実際には約50～55分となる予定です。最近の通関関連ウェビナーではいつもそうですが、取り上げる内容がたくさんあります。
内容を進める中で質問がありましたら、画面のツールバーにあるQ&Aボックスに入力してください。開始時にお伝えし忘れたことが一つあります。私の声が反響して聞こえる場合は、まずは申し訳ありません。次に、二重に参加していないかご確認ください。音声で二重に参加されてしまう方が時々いらっしゃり、その場合、私の声が反響して聞こえることになります。あまり快適ではありません。そのような問題が起きている場合は、それが原因です。
もう一つ、Q&Aウィンドウに質問を入力される際のお願いです。特定の製品や、さらには特定の業界に関する質問の場合は、本ウェビナーでは取り上げられない可能性があることをご理解ください。輸出関連のコンプライアンスという非常に幅広いテーマを扱っているためです。それでも、皆さまの質問に回答できるよう、できる限りお手伝いし、サポートしたいと考えています。本日中に回答できない場合は、ウェビナー終了後に専門家におつなぎします。毎回いただく質問の一つが、「スライドや録画はどうすれば受け取れますか」というものです。もちろん、皆さまにお送りします。
受け取る方法の一つは、本日の内容が終了してから1～2時間以内を目安に、私からメールでお送りするアンケートにご回答いただくことです。何らかの理由でアンケートが届かなくても、慌てないでください。予定が重なってしまうこともあると承知していますので、参加者全員、また実際には登録された方全員に、いつもメールをお送りしています。メールは約24時間以内に届きます。ですので、ご安心ください。まもなくお手元に届きます。最後に、招待状を受け取るにはどうすれば登録できますか。同僚の方から今回のウェビナーの招待状を転送してもらったのかもしれません。このQRコードを読み取ってください。読み取れない場合に備えて、チャットにもリンクを投稿します。読み取れるはずですが、実際には、当社のマーケット情報やイベントの招待状をすべて受け取るための登録ができます。
ウェビナーの招待状だけでなく、対面イベントの招待状も受け取れます。年間を通じて、対面イベントも数多く開催しています。さて、次は私たちが進める中で最も楽しい部分、簡単な免責事項のご説明です。いつもお伝えしているとおり、私たちは物流コンプライアンスの専門家ですが、弁護士ではありませんので、その点をご了承ください。また、ファイナンシャルプランナーでもありません。今回の内容はすべて教育目的であることをご理解ください。法務、事業、または財務の観点から、何をすべきかについて直接助言するものではありません。ただし、本日の専門家は、それぞれの分野、あるいは当社の専門領域の担当分野における、まさに専門家です。本日は、皆さまに専門家をご紹介したいと思います。通常は、「こちらが役職です」と簡単にご紹介して、すぐに先へ進みます。
本日のテーマは、取引相手をよく知ることですので、皆さまが誰から学んでいるのか分かるよう、今回はメンバーについてもう少し詳しくご紹介することにしました。シラ・バーです。米国の 輸出通関コンプライアンス担当マネージャーです。シラはシアトルの本社に勤務しており、約10年にわたりエクスペディターズの輸出コンプライアンスを統括しています。彼女の専門知識に感謝しています。彼女は通関士の資格を持っており、当社の米国 税関マーケットアップデートに参加されたことがある方は、おそらく彼女をご存じでしょう。彼女はよく登壇者の代役を務め、都合がつくときには登壇してくれます。彼女の専門知識に感謝しています。彼女はもともと南カリフォルニアの出身です。旅行と食べ物が大好きで、特に食べ物を目当てに旅行するのが好きです。シラ、私たちは気が合いますね。私もそれが大好きです。本日はニコ・クリストニスにも参加してもらっています。
彼はトレードフローのカスタマーエンゲージメントマネージャーです。ニコも当社にしばらく在籍しています。彼はトレードフローのカスタマーエンゲージメントに加え、新規顧客のオンボーディングも担当しています。トレードフローをご存じない方に向けて、彼からチームの業務内容を少し説明してもらいます。ニコは2020年初めにエクスペディターズのシアトル通関チームに加わり、それ以来、地区内の業務効率化につながる通関プロセスの構築に注力してきました。現在はトレードフローでも同様の取り組みを行っています。先ほどお話ししたように、彼はオンボーディングとカスタマーエンゲージメントのプロセスを統括し、トレードフローのお客様がツールやサービスを最大限に活用できるようにしています。仕事以外では、この夏に妻と一緒に作った大きな庭の手入れにとても熱心に取り組んでいます。ニコ、そのことについて、ぜひお互いにコツを教え合いましょう。
私もこの夏、庭を始めました。ジャーマン・シェパードの子犬のトレーニングや、クラシックカーの整備も楽しんでいます。当社のメンバーについて、少しご紹介します。お話ししたように、本日のウェビナーは、一緒に仕事をする相手を知るという趣旨に沿った内容です。それでは、シラにバトンタッチして、始めてもらいましょう。シラ、ミュートになっています。すみません。
本当にそうですね。ミュートのままビデオに映って、話しているのにミュートだと皆さんに見てもらうのが大好きです。最高ですね。少なくとも、頑張っているのは分かります。
そうですね。努力が90%を占めますよね。素晴らしいですね。皆さま、ご参加いただきありがとうございます。皆さまにご参加いただけて、とてもうれしいです。ここで皆さまとお話しできてうれしいです。このウェビナーで共同登壇するよう招いてくれたニコに、心から感謝します。それでは、議題に入ります。ご覧のとおり、いくつかのパートに分かれています。最初のパートでは、BIS関連会社規則そのものについて少しお話しします。ご心配なく。この規則が何を意味するのかもご説明します。現在の規則の状況についてお話しします。続いて、この規則の適用方法や、規則の一環としてBISが示しているデューデリジェンス上の期待事項について、少し掘り下げてご説明します。
その後、ニコに引き継ぎ、取引当事者のスクリーニング戦略について、さらに詳しく説明してもらいます。この規則によって、取引当事者のスクリーニングという考え方への取り組み方や、導入したいスクリーニング戦略全体にどのような変化が生じたのか、また、優れたスクリーニング戦略のベストプラクティスを構成する要素についてお話しします。補足ですが、ニコはスクリーニングソリューションとしてTradeflowについても説明します。この中には少し製品紹介も含まれていますが、ご心配なく、強く売り込むことはありません。ただ、この規則を踏まえると、利用できる選択肢について知っておくのも非常に有益です。
最後に、今回の規則によって生じる可能性のある影響と、規則の施行に備えて今から取れる対応策の両方について、要点をまとめます。本題に入る前に、このウェビナーで使用する用語について、認識を合わせておきたいと思います。本日は、米国からだけでなく、米国外からもさまざまな方にご参加いただいていると思います。今回取り上げる規制は米国の規制であり、米国の輸出管理規則の一部です。そのため、このウェビナーの内容は大部分が米国を中心としたものです。「輸出」といった用語が出てきた場合は、米国からの輸出を指しているとお考えください。
「販売」について話している場合は、米国の当事者から米国外の当事者への販売を指しています。そのような意味です。少し米国に焦点を当てた内容になっています。もう一つ取り上げたい用語は「取引禁止対象者」です。これはかなり広く使われている用語ですが、「制限対象者」に置き換えられることも多くなっています。「取引禁止対象者」と言う場合、実際には、1つ以上の政府機関のリストに掲載されている法人または個人を指しています。こうした政府機関のリストを設けているのは、米国だけではありません。世界中の非常に多くの政府が、同様のリストを設けていると思います。これらのリストは、特定の法人との取引を禁止するか、またはその法人との特定の種類の取引を制限するものです。
「取引禁止対象者」または「取引禁止対象者スクリーニング」という場合、禁止や制限が定められている可能性のある、こうした政府機関のリスト全体を指しています。よろしいでしょうか。それでは、詳しく見ていきましょう。BIS関連会社ルールについてお話しします。ここでは引用符で囲んでいますが、多くの政府規制と同様、正式名称はもっと長いためです。このルールは、正式には「特定のリスト掲載事業体の関連会社を対象に含めるためのエンドユーザー規制の拡大」といいますが、私たちは親しみを込めてこう呼んでいます。これが正式名称、つまり政府機関による正式な名称です。このルールを、私たちはBIS関連会社ルールと呼んでいます。よろしいでしょうか。本日主に取り上げるのは、このBIS関連会社ルールです。これは当初、2025年9月に公表されました。暫定最終規則として公表されました。
「暫定」というのは、BISがこれを公表し、「皆さんからさらにコメントをいただければと思います」と述べているという意味です。これは公表したい内容になると、かなり確信しています。ただし、貿易に関して、この規則の実施方法や規則の特定の条項などについて、皆さんからご意見を伺いたいと考えています。」BISはこの規則を暫定最終規則として公表し、実際にコメントを受け取りました。コメントの提出期限は11月、失礼しました、2025年10月末でした。その後、私の見方では、当局は非常に迅速にこれを最終規則に移行させました。コメント期間は2025年10月29日に終了し、最終規則は2025年11月12日に公表されました。通常、最終規則は公表されると、概して直ちに、または規則に定められた日付に発効します。今回、BISはこの規則を公表する際、規則の条項について1年間の適用停止期間を設けました。
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決算説明会の参加者
この決算説明会では3名が発言しましたが、ここに表示しているのは1名のみです。
参加者一覧
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