エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン 状況報告

ありがとうございます、ブレンダ。ええ、ありがとうございます、サマンサ。皆さん、こんにちは。

本日はご参加いただき、誠にありがとうございます。8月は忙しい月でした。初夏に出されたこの大統領令についてお話しするために、時間を割いてくださり感謝します。始める前に、いつもの免責事項をお伝えします。つまり、私たちは弁護士ではありません。米国政府が発行する政策文書や法的文書をできる限り解釈し、私たちなりの最善の見解をお伝えしますが、私たちは弁護士ではありませんし、テレビで弁護士役を演じているわけでもありません。それでは、始めましょう。執行の観点から、私たちが置かれている環境を掘り下げるにあたり、重要な政策文書がいくつかあります。

これについて少し時間を割くのは、トランプ政権について私たちが見てきた限り、事前に予告せずに行動を起こすことはまれだからです。予告が実際の措置の直前になることもあります。しかし通常、文書やガイダンスを見れば、少なくとも政権が向かっている大まかな方向性は分かります。そのため、就任日にトランプ大統領が発出した最初期の文書の一つが「アメリカ・ファースト通商政策」でした。非常に幅広く包括的で、多くの新しい考え方や新たな措置が盛り込まれていました。それが、その後の18カ月の流れをほぼ形作りました。

しかし6月初旬、関税をめぐる動きや相互貿易に関する合意がある程度一定のペースに落ち着いた後、新たな文書「税関執行の強化に関する大統領令」が出されました。これは具体的な措置を指示するもので、その大半は米国の……が実施することになっています。税関・国境取締局（CBP）です。これは、現行法の執行、法律や規則の改正、執行に向けた業務上の取り組みについて、政府がどのように考えているかの枠組みを示しています。

その後ほどなくして、司法省と国土安全保障省がかなり詳しいガイド「貿易不正対策リソースガイド」を発行しました。このガイドは司法省と国土安全保障省双方の執行上の優先事項を明確に示し、米国向けサプライチェーンに関わる人々に注意を促すものでした。細部まで確実に整っているか確認する必要があります。米国政府が貿易不正を特定し、対処することに改めて重点を置いているからです。そして最後に、もっと早く出ると思った方もいるかもしれませんが、つい1、2週間前の8月に、ホワイトハウスから直接発表がありました。大統領の主要な通商顧問の一人であるピーター・ナヴァロ氏のチームが、「大規模な積み替え詐欺」と題する報告書を作成したのだろうと、私たちは推測しています。

私たちは、積み替えについて非常に具体的な説明や定義を用いて業務を行ってきました。ナヴァロ氏は、その考え方を実際に少し広げています。同氏は、国境を越えて移動する貨物について、いくつもの論点を提起しています。原産地をどのように確認できるのか、あるいは確認できないのか、そしてサプライチェーンの可視性に何が求められるのかという点です。こうした考えの多くは以前にも見られましたが、この報告書は、トランプ政権が執行措置を講じている理由を具体的に示しています。これが、今後CBPがどのように動くかを示す政策上の背景です。それではステファニーに引き継ぎ、こうした政策が日々の業務にどう反映されるのか、もう少し詳しく話してもらいます。

ありがとうございます、ブレンダ。では、ちょっと確認しますね。私のパソコンは勝手に動いているようです。ブレンダが述べたように、政策の概要は先ほど説明されました。では、実際には日々どのような形で現れているのでしょうか？ここで私が楽しみにしているのは、執行の観点からではなく、いつも注目していること、そしてこのようなウェビナーでお伝えしたいことです。通関業者として、これが実務でどのように展開しているのかということです。このスライドの左側に示されているのは、以前にもお話しした、Expeditorsが収集した活動データです。通関業者であれば、CF-28やCF-29の写しを受け取ることがよくあります。これは情報提供の要請で、正式な書類であるCF-28が送付されます。

またはCF-29です。これは税関からの措置通知、あるいは措置予定通知で、こちらも非常に正式な書面です。ここから、件数が上下しながら推移し、2025年に大きく増加したことが分かります。もう一つ分かるのは、一般的な書類提出要請です。以前は、税関から非公式なメールが送られてくるだけでした。そうした要請はほぼ完全になくなりました。一方、CF-29とCF-28の件数は大幅に増えています。以前はたいてい、まずCF-28を受け取り、回答すると、税関からCF-29が届く場合も届かない場合もある、という流れでした。今では、CF-28なしにCF-29が発行されるケースをよく目にします。右側には、興味深いデータがいくつかあります。これらはすべて税関が公表しているものです。税関は実際に、いくつものダッシュボードを公開しています。

このデータセットは、「CBP貿易統計」というダッシュボードから取得したものです。Googleで検索するか、ここにあるリンクを使ってください。これは秘密情報ではありません。私と同じように、皆さんも閲覧できます。ただ、現場で見られる兆候の一つは、輸入者監査です。税関は監査件数を減らしている一方、監査1件当たりの結果は大幅に大きくなっています。従来のデータを見ると、確か2021年までの数字が掲載されています。以前は監査1件当たり約20万ドルから25万ドルの徴収額でした。昨年は約50万ドルに跳ね上がり、現在は監査件数が減る一方で、1件当たりの徴収額は80万ドル近くに達する勢いです。監査に入るときには、すでに問題の兆候をつかんでいるのだと、よく分かりますよね？税関は把握しています。無作為に選んでいるわけではありません。実際、情報を持っています。もう一つ、データから分かる大きな変化は、違約金の増加です。

こうした違約金の発行が大幅に増えています。違約金は、支払いの遅延や、再納入通知に従わなかった場合などに科されることがよくあります。こうした違約金の発行が大幅に増えています。また、徴収額は罰金と合わせて集計されているため少し分かりにくいのですが、現在は倍には達していないものの、それに近い水準を超えています。昨年、罰金と違約金の徴収額は4,600万ドルでした。今年は会計年度がまだ終わっていないにもかかわらず、すでに7,000万ドルに達しています。これらは、現場で何が起きているかを描き出すために私たちが選んだ、ある意味ではランダムで、しかし意図的な統計です。

もう一つ、以前にも少し触れましたが、実際に何が発行されているのかを理解することが大切です。CF-28やCF-29の発行が増えていることは分かっていますが、そこには何が書かれていて、どのようなデータを求められているのでしょうか？この1年間に税関からCF-28やCF-29を受け取っていない方は、これを見るととても驚くと思います。以前見ていたものとは大きく異なります。ここに示した例は匿名化していますが、いずれもここ数週間に受け取ったものです。珍しくて変わったものを探しにごみ箱をあさったわけではありません。今は実際にこのような形式になっています。受け取った場合は、このような書面です。何年も前は、「原産地証明書を送ってください」とだけ書かれたものをよく見ました。それだけでした。そういう時代は終わりました。この情報提供要請であるCF-28では、すでに特定の申告内容が検証対象になっています。