버툭스 홀딩스 AGM 2026

시작하셔도 됩니다. 여러분, 좋은 아침입니다. 환영합니다.

현재 시각은 오전 9시입니다. 2026년 9월 24일 목요일 중부시간 기준으로, 이에 버추익스 홀딩스의 2026년 연례 주주총회 개회를 선언합니다. 저는 얀 괴트겔룩입니다. 버추익스의 최고경영자이자 이사회 의장이며, 이번 회의를 주재하겠습니다. 이번 주주총회는 당사가 상장 기업이 된 후 처음 개최하는 연례 주주총회입니다. 참석해 주셔서 감사드리며, 버추익스에 투자해 주신 데 대해서도 감사드립니다. 오늘 저와 함께한 분은 당사의 최고재무책임자인 토머스 맥기니스입니다. 맥기니스 씨가 이번 회의의 서기를 맡겠습니다. 절차와 관련해 발생하는 사안은 그에게 확인하겠습니다. 당사의 이사이자 감사위원회 의장인 랜돌프 리드도 함께하고 있으며, 사장 겸 최고운영책임자이자 이사인 데이비드 앨런도 참석했습니다.

당사의 독립 등록 공인회계법인인 아이즈너앰퍼 엘엘피의 담당자들도 참석했으며, 적절한 질문에 답변할 수 있도록 대기하고 있습니다. 마지막으로 회사는 브로드리지 파이낸셜 솔루션스를 이번 회의의 선거관리인으로 선임했습니다. 브로드리지 파이낸셜 솔루션스의 담당자인 베스 밴더벡 씨는 이번 회의가 시작되기 전에 회사 정관에서 요구하는 취임 선서를 했으며, 서명된 선서서는 회의록에 포함하기 위해 서기에게 제출되었습니다. 선거관리인은 위임장과 투표용지를 접수하고 검토 및 집계하며, 위임장과 투표용지의 유효성을 확인하고, 투표 최종 결과를 인증하여 회의록에 포함할 권한을 부여받았습니다. 이번 회의는 전적으로 온라인으로 진행됩니다. 관리번호를 입력한 주주와 위임장 소지자는 www.virtualshareholdermeeting.com/vtx2026 회의 웹사이트를 통해 투표하고 질문을 제출할 수 있습니다.

관리번호가 없는 분도 청취만 가능한 게스트 모드로 참석할 수 있습니다. 이번 회의는 녹화되며, 참석자는 누구도 회의 진행 상황을 별도로 녹화할 수 없습니다. 이번 회의의 진행 규칙과 절차는 회의 웹사이트에 게시되어 있습니다. 회의 안건을 질서 있게 마무리할 수 있도록 해당 규칙과 절차를 준수해 주시기 바랍니다. 공식 회의가 폐회된 후 일반 질문을 위한 시간을 마련하겠습니다. 확인된 주주만 웹 포털의 지정된 입력란을 통해 질문할 수 있습니다. 다른 분들을 배려하여 질문은 한 가지로 제한해 주시기 바랍니다. 모든 질문에 답변드리지 못할 수도 있지만, 가능한 한 많은 질문에 답변드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 그럼 통지 및 의결정족수 확인으로 넘어가겠습니다.

이사회는 이번 회의의 개최 및 의결권 행사에 관한 통지를 받을 권리와 의결권을 행사할 권리가 있는 주주를 결정하기 위한 기준일로 2026년 7월 29일 업무 종료 시점을 정했습니다. 정기 주주총회 통지서, 위임장 권유서 및 회사의 연차보고서는 2026년 8월 10일경 주주명부에 등재된 주주들에게 우편으로 발송되거나 제공되었습니다. 우편 발송 선서진술서는 회의록과 함께 제출될 예정입니다. 이번 회의에서 의결권을 행사할 수 있는 주주 명부는 이번 회의에 앞선 10일 동안 모든 주주가 당사 본사에서 열람할 수 있도록 제공되었으며, 회의가 폐회될 때까지 계속 열람할 수 있습니다. 해당 명부 역시 회의록과 함께 제출될 예정입니다. 기준일 현재 클래스 A 보통주 29,907,526주와 클래스 B 보통주 400만 주가 발행되어 있으며 의결권을 행사할 수 있는 상태입니다.

클래스 A 보통주 각 1주는 각 안건에 대해 1개의 의결권을 가지며, 클래스 B 보통주 각 1주는 각 안건에 대해 20개의 의결권을 가집니다. 이에 따라 이번 회의에서 행사할 수 있는 의결권은 총 109,907,526개입니다. 회사 정관에 따르면 의결정족수는 원격통신으로 참석하거나 위임장으로 대리 출석한, 회의에서 의결권을 행사할 수 있는 주식 의결권의 과반수로 구성됩니다. 기권 및 브로커 무투표로 표시된 주식도 의결정족수 충족 여부를 판단할 때 출석 주식으로 집계됩니다. 의결권 집계를 담당하는 브로드리지 파이낸셜 솔루션스는 기준일 현재 발행된 총 의결권의 약 78.31%에 해당하는 86,072,228개의 의결권을 대표하는 주주들이 직접 출석하거나 위임장을 통해 대리 출석했다고 알려왔습니다.

이는 의결권 행사에 필요한 의결권 과반수를 초과하므로 의결정족수가 충족되었으며, 회의는 적법하게 소집되어 안건을 진행할 수 있습니다. 그럼 안건 제안 설명으로 넘어가겠습니다. 오늘 회의에는 2026년 8월 6일자 위임장 권유서에 설명된 두 가지 안건이 상정되어 있습니다. 연례 주주총회 소집 통지서와 위임장 권유서는 주주명부상 주주들에게 배포되었으며, 그 내용은 낭독한 것으로 간주하겠습니다. 첫 번째 안건은 이사 선임입니다. 당사의 이사회는 세 개의 임기 구분으로 나뉘며, 각 구분의 임기는 3년이고 매년 한 개 구분의 이사를 선출합니다. 당사의 제1종 이사들의 임기는 이번 주주총회에서 만료됩니다. 이사회는 2029년 연례 주주총회까지, 그리고 후임자가 적법하게 선출되어 자격을 갖출 때까지 제1종 이사로 재임할 세 명의 후보를 추천했습니다.

우고 드 샤레트, 존 커닝햄, 멜리사 무어입니다. 드 샤레트 씨와 커닝햄 씨는 현재 회사의 이사로 재임하고 있습니다. 무어 씨는 처음으로 제1종 이사 후보로 출마하며, 현재 제1종 이사인 파르트 자니 씨는 이번 주주총회에서 재선에 출마하지 않습니다. 각 후보자의 약력은 위임장 권유서에 기재되어 있습니다. 당사의 제2종 이사인 데이비드 앨런 씨와 랜돌프 리드 씨는 2027년 연례 주주총회까지 계속 재임합니다. 당사의 제3종 이사인 저와 얀 괴텔륵 씨, 브렛 모이어 씨는 2028년 연례 주주총회까지 재임합니다. 이사는 다수득표 방식으로 선출되므로, 가장 많은 표를 얻은 세 명의 후보가 선출됩니다. 기권표와 브로커 무지시 투표는 투표된 표로 간주되지 않으며 결과에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

이사 선임은 통상적인 안건이 아니므로, 브로커와 은행 및 기타 명의인은 실소유자의 지시 없이 해당 안건에 대해 실소유자를 대신하여 보유 주식에 투표할 수 없습니다. 이사회는 각 후보자의 선임에 찬성하는 투표를 만장일치로 권고합니다. 두 번째 안건은 2027년 3월 31일 종료되는 회계연도에 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 아이즈너앰퍼 엘엘피를 선임한 것에 대한 자문 성격의 승인입니다. 엠앤케이 씨피에이에스 피엘엘씨는 2005년과 2006년 회계연도에 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 업무를 수행했습니다. 감사위원회는 2027년 3월 31일 종료되는 회계연도의 독립 등록 공인회계법인으로 아이즈너앰퍼 엘엘피를 선임했습니다. 이 선임에 대한 주주 승인은 필수 요건이 아닙니다. 증권거래위원회 규정과 나스닥 상장 요건에 따라 회사의 독립 등록 공인회계법인은 감사위원회가 선임하고, 업무를 위임하며, 감독합니다.

감사위원회와 이사회는 선임안을 주주들에게 제출하는 것이 훌륭한 기업 지배구조의 관점에서 적절하며, 주주들에게 주요 지배구조 사안에 대해 의견을 제시할 기회를 제공한다고 판단합니다. 주주들이 이 선임을 승인하지 않을 경우, 감사위원회는 투표 결과를 검토하고, 알려진 범위 내에서 승인되지 않은 이유를 고려한 후, 아이즈너앰퍼 엘엘피를 계속 선임하는 것이 회사와 주주들의 최선의 이익에 부합하는지 또는 다른 회계법인을 선임하는 것이 더 나은지를 결정합니다. 감사위원회는 반드시 다른 회계법인을 선임해야 하는 것은 아니며, 변경이 회사와 주주들의 최선의 이익에 부합한다고 판단할 경우 해당 회계연도 중 언제든지 다른 회계법인을 선임할 수 있습니다. 이 안건이 통과되려면 투표권이 행사된 표의 과반수 찬성이 필요합니다. 기권표는 투표권이 행사된 표로 간주되지 않으며 결과에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

이 안건은 일상적인 사안이므로, 브로커, 은행 및 기타 명의인은 실소유자의 지시가 없더라도 해당 안건에 대해 실소유자를 대신해 보유한 주식에 의결권을 행사할 수 있습니다. 이사회는 안건 2에 찬성 투표할 것을 만장일치로 권고합니다. 아이즈너앰퍼 엘엘피의 대표들이 이번 회의에 참석하고 있으며, 적절한 질문에 답변할 기회를 갖게 됩니다. 그럼 이제 투표의 개시와 종료로 넘어가겠습니다. 인터넷 및 전화 투표는 어젯밤 동부시간 기준 오후 11시 59분에 종료되었습니다. 현재 중부시간으로 오전 9시 10분입니다. 2026년 9월 24일 중부시간 기준으로, 현재 이 회의 중 투표를 위해 투표가 개시되었습니다. 아직 투표하지 않았거나 이미 행사한 투표를 변경하고자 하는 등록 주주는 회의 웹사이트의 투표 링크를 통해 지금 투표할 수 있습니다. 회의 중 행사된 투표는 이전에 제출된 위임장을 대체합니다.

이미 투표했으며 해당 투표를 변경하고 싶지 않다면 추가로 조치할 필요가 없습니다. 차명으로 주식을 보유한 실소유자는 은행, 브로커 또는 감사위원회로부터 법적 위임장을 발급받은 경우에만 회의 중 투표할 수 있습니다. 투표가 완료될 때까지 잠시 투표를 중지하겠습니다. 알겠습니다. 현재 중부시간 기준 오전 9시 11분입니다. 더 이상 행사할 투표가 없으므로 투표를 종료한다고 선언합니다. 토머스, 잠정 투표 결과가 나왔습니까?

그렇습니다. 이제 선거관리관이 인증한 잠정 투표 결과를 보고드리겠습니다. 의안 1, 이사 선출입니다. 우고 드 샤레트 후보는 찬성 82,530,594표, 기권 420,906표를 받았습니다. 존 커닝햄 후보는 찬성 82,870,817표, 기권 80,683표를 받았습니다. 멜리사 무어 후보는 찬성 82,870,753표, 기권 80,747표를 받았습니다. 각 후보자는 행사된 투표에서 최다 득표를 얻었습니다. 우고 드 샤레트, 존 커닝햄, 멜리사 무어 후보가 클래스 I 이사로 선출되어 2029년 주주총회까지, 그리고 후임자가 정식으로 선출되어 자격을 갖출 때까지 재임하게 됩니다. 의안 2, 아이즈너앰퍼 유한책임파트너십에 대한 자문적 비준입니다. 찬성 85,819,980표, 반대 58,370표, 기권 193,878표입니다. 각 의안은 행사된 투표의 과반수 찬성표를 얻었으며, 2027년 3월 31일에 종료되는 회계연도에 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 아이즈너앰퍼 유한책임파트너십을 선임하는 안건은 자문적 성격으로 비준되었습니다. 이 결과는 잠정적인 결과입니다. 최종 투표 결과는 이번 회의 후 영업일 기준 4일 이내에 증권거래위원회에 제출할 예정인 현재보고서 서식 8-K를 통해 공시될 예정입니다.