유니-퓨얼 홀딩스 EGM 2026

발표 부탁드립니다. 여러분 안녕하세요, 유니-퓨얼스 홀딩스 임시 주주총회에 오신 것을 환영합니다.

저는 유니-퓨얼스 홀딩스의 최고경영자 겸 이사인 고관화이며, 오늘 회의를 주재하겠습니다. 이제 회의를 시작하겠습니다. 이번 기회에 이번 회의의 서기이자 회의록 기록을 담당할 로브앤로브의 안나 초우 씨를 소개하고자 합니다. 본 회의에서 다룰 안건을 논의하기 전에, 초우 씨께서 관련 절차에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

감사합니다, 초우 씨. 의결권 위임장 발송에 관한 진술서를 이번 회의록과 함께 회사 회의록에 보관해 주시기 바랍니다. 저는 이번 회의의 선거 감시인으로 Advantage Proxy의 카렌 스미스 씨를 임명합니다. 그녀가 투표용지를 배포하고 수거하며 투표를 집계할 것입니다. 감시인께서 현재 직접 참석하거나 위임장을 통해 참석한 주주 수를 알려주시겠습니까?

의장님, 예비 집계 결과, 의결권이 있는 주주 중 직접 또는 위임장, 법인 대표를 통해 참석한 주주가 전체 의결권 주식의 3분의 1 이상을 대표하여 의사정족수가 충족된 것으로 보고합니다. 현재 직접 또는 위임장을 통해 참석한 모든 주주의 정확한 수를 집계 중이며, 회의 종료 시 정확한 보고를 드리겠습니다.

의결권이 있는 발행 주식의 3분의 1 이상을 보유한 한 명 이상의 기록된 주주가 직접 또는 위임장을 통해 참석했으므로, 의사정족수가 충족되었음을 선언합니다. 여러분의 동의를 구하여, 본 회의 소집 통지서를 읽지 않고 진행할 것을 제안합니다. 이의가 없으므로, 본 회의 소집 통지서를 읽지 않고 진행하겠습니다. 오늘 첫 번째 안건은 특별 결의안으로, 2026년 8월 21일자 주주들에게 전달된 회의 소집 통지서 및 위임장에 첨부된 서식에 따라 회사의 기존 개정 및 재작성된 정관을 대체하는 제3차 개정 및 재작성된 정관을 즉시 효력 발생을 조건으로 채택하는 것입니다. 이는 다음 사항을 반영하기 위함입니다.

가, 서면 결의에 의한 회사의 보통 결의안 통과 승인 기준을 개정하여, 해당 결의안에 대해 의결권을 행사할 자격이 있는 전체 회원의 과반수 의결권을 대표하는 회원이 서명한 경우 보통 결의안으로 통과되도록 하며, 이는 기존에 모든 의결권 있는 회원이 서명해야 한다는 요건을 대체하여 필요한 다수결로 서면 결의안이 통과될 수 있도록 하는 것입니다. 나, 회사에 대해 특정 케이맨 법률 및 내부 사안 청구와 관련된 분쟁 해결에 대한 배타적 관할권을 규정하되, 그에 따른 예외 조항을 포함하는 것입니다. 이를 제안서 1호라고 합니다.

이 제안서는 특별 결의안으로 제안되며, 본 회의에 직접 또는 위임장을 통해 참석하여 투표하는 주주 과반수 중 3분의 2 이상이 찬성할 경우 통과됩니다. 이 제안에 대해 질문이 있으신가요? 추가 질문이 없으므로, 이제 다음과 같이 특별 결의안을 제안합니다.

다음과 같이 특별 결의안으로 결의합니다. 첫째, 부록 A에 명시된 회사의 제3차 개정 및 재작성된 정관을 회사의 정관으로 채택하며, 이는 기존의 개정 및 재작성된 정관을 전면 대체하고 즉시 효력을 발생하여 주주들의 보통 결의안이 서면 결의로 승인될 수 있도록 하는 조항의 채택을 반영합니다. 둘째, 회사에 대한 특정 케이맨 법률 및 내부 사안 청구와 관련된 분쟁 해결에 대해 그에 따른 예외 조항을 포함한 배타적 관할권을 규정합니다. 오늘 두 번째 안건은 본 회의에서 승인된 방법에 따라 보통 결의안으로 처리하는 것입니다.

가, 회사의 한 명 이상의 이사가 본 제3차 개정 및 재작성된 정관 및 앞서 언급한 결의안에 따른 기타 제안서 채택과 관련하여, 주주들의 정당한 승인 범위 내에서 행정적 또는 부수적 집행 목적을 위해 필요한 모든 행위 및 문서 작성 권한을 부여받습니다. 이는 회사 명의로 행정적인 성격의 행위를 포함하며, 필요한 경우 인장을 사용하여 위 결의안의 이행을 위해 필요하거나 바람직하다고 판단되는 모든 조치를 취할 수 있습니다. 나, 회사의 등록 사무소 서비스 제공자는 앞서 언급한 결의안과 관련하여 케이맨 제도 회사 등록부에 필요한 서류를 제출하도록 지시할 권한을 부여받습니다. 이를 제안서 2호라고 합니다.

이 제안서는 보통 결의안으로 제안되며, 본 회의에 직접 또는 위임장을 통해 참석하여 투표하는 주주 과반수의 찬성으로 통과됩니다. 이 제안에 대해 질문이 있으신가요? 추가 질문이 없으므로, 이제 다음과 같이 특별 결의안을 제안합니다. 다음과 같이 보통 결의안으로 결의되며, 회사의 이사 중 한 명 이상인 A는 제3차 수정 및 재작성된 정관의 채택과 관련된 모든 부수적인 행위 및 문서의 실행을 승인받았습니다.

앞서 결의된 사항에 따른 기타 제안들은, 각 경우에 주주들의 정당한 승인을 받은 범위 내에서만 회사의 행정적 또는 부수적 이행 목적을 위해, 필요하거나 바람직하거나 적절하다고 판단되는 경우 해당 인장이 포함된 문서의 처리 등을 포함하여 시행됩니다. B는 회사 B의 등록 사무소 서비스 제공자로서, 앞서 결의된 사항과 관련하여 케이맨 제도 등기소에 필요한 서류를 제출할 권한과 지시를 받았습니다. 오늘의 세 번째 안건은 필요 시 의장이 실제 정기 주주총회를 추후 날짜로 연기할 것을 제안하는 건입니다. 회의 시점의 집계된 투표 결과에 따라, 제안 1호와 2호가 승인될 만큼 충분한 표가 없을 경우입니다. 이를 제안 3호라고 합니다.

이 제안은 보통 결의안으로 제안되며, 본 회의에 직접 또는 위임장을 통해 참석하여 투표하는 주주 과반수의 찬성으로 통과됩니다. 이 제안에 대해 질문이 있으신가요? 추가 질문이 없으므로, 이제 다음과 같이 보통 결의안을 제안합니다. 다음과 같이 보통 결의안으로 결의되며, 의장은 필요 시 제안 1호와 2호가 승인될 만큼 충분한 표가 없을 경우 추가 소집 및 투표를 허용하기 위해 임시 주주총회를 추후 날짜로 연기하도록 지시받았습니다. 이 회의에서 다룰 기타 안건이 있으신가요? 없으시다면, 이제 제안들에 대한 투표를 시작하겠습니다.