다이렉트 디지털 홀딩스 AGM 2026

안녕하세요. 저는 Direct Digital Holdings, Inc.의 회장이자 CEO인 마크 워커입니다. 오늘 주주총회의 가상 회의를 주재하겠습니다. 저희 회사를 대표하여 2026년 연례 주주총회에 참석해 주신 여러분을 환영하며, 이제 공식적으로 회의를 개회합니다. 회의 후 일정 기간 동안 웹캐스트 녹화본이 저희 웹사이트에 게시될 예정입니다. 오늘 가상 회의에 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 먼저 원격 통신을 통해 참석한 이사들을 소개하겠습니다. 오늘 함께한 분들은 키스 스미스, 리처드 코헨, 오하드 하를레브, 미스티 록, 그리고 앤토네트 레더베리입니다. 또한, 2026년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 독립 감사인인 BDO USA, P.C.의 그렉 루스로가 참석했습니다.

법률 고문인 맥과이어우즈 LLP의 스티븐 애들러와 앤드류 터전, 재무책임자 다이애나 디아즈, 그리고 이번 회의의 선거감독관인 제인 카스티요도 함께 있습니다. 가상 연례 주주총회 제공업체인 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, Inc.는 회의 통지 배포에 관한 진술서를 제출했으며, 이 진술서에는 2026년 6월 23일에 회의 통지와 대리권 자료 인터넷 이용 가능 통지가 2026년 6월 18일 업무 종료 시점 기준 주주명부에 등재된 모든 주주에게 배포되었다고 명시되어 있습니다. 이 진술서는 본 회의 회의록과 함께 제출될 예정입니다. 또한, 제인 카스티요는 선거감독관으로서의 서약서에 서명했으며, 이 서약서 역시 본 회의 회의록에 첨부될 것입니다.

오늘 아침의 의사 진행 순서는 상정된 안건을 수락하고 투표를 집계한 후, 선거감독관으로부터 예비 결과 보고를 받는 것입니다. 질문이 있으신 분은 온라인 애플리케이션이나 가상 회의 웹사이트의 contact@directdigitalholdings.com으로 제출해 주시면, 회의 후 답변해 드리겠습니다. 이제 첫 번째 안건인 정족수 확인으로 넘어가겠습니다. 정관과 델라웨어 법에 따르면, 기록일 기준으로 의결권이 있는 발행 주식의 과반수 주주가 직접 또는 대리인으로 참석하면 정족수가 충족됩니다. 카스티요 씨, 정족수가 충족되었습니까?

네, 충족되었습니다. 2026년 6월 18일 기록일 기준 의결권이 있는 발행 주식의 과반수 주주가 이번 회의에 참석했습니다.

감사합니다, 카스티요 씨. 주주 여러분께서 투표하실 세 가지 안건이 있습니다. 첫 번째 안건은 마크 워커, 키스 스미스, 리처드 코헨, 오하드 하를레브, 앤토네트 레더베리, 미스티 록을 이사로 선임하여 2027년 연례 주주총회까지 또는 후임자가 선출되고 자격을 갖출 때까지 재임하도록 하는 것입니다. 두 번째 안건은 2026 회계연도에 대한 회사의 독립 등록 공인회계사로 BDO USA, P.C.의 선임을 승인하는 것입니다. 세 번째 안건은 회사의 2022년 종합 인센티브 플랜을 수정하여 회사 정관에 따라 발행 가능한 클래스 A 보통주 주식 수를 120만 주 증가시키는 것을 승인하는 것입니다. 주주들은 이사 후보 지명을 위한 의사를 사전에 통지해야 합니다. 그러한 통지는 접수되지 않았습니다.

2026년 6월 18일 기준으로 기록된 모든 주주는 이번 가상 회의에서 투표할 권리가 있으며 온라인으로 투표할 수 있습니다. 2026년 6월 18일 기준으로 기록된 주주 중 아직 대리 투표를 하지 않았으나 지금 투표를 원하시거나, 이전에 대리 투표를 했으나 투표를 변경하고자 하는 분은 가상 회의 웹사이트에 안내된 절차에 따라 지금 온라인으로 투표하실 수 있습니다. 이미 대리 투표 카드를 제출하셨거나 인터넷 또는 모바일 기기를 통해 투표하셨고 투표를 변경할 의사가 없으시면 별도의 조치를 취하실 필요가 없습니다. 이제 다음 결의안에 대해 투표를 진행하겠습니다.

결의안: 마크 워커, 키스 스미스, 리처드 코헨, 오하드 하를레브, 앤토네트 레더베리, 미스티 록을 2027년 연례 주주총회까지 또는 후임자가 선출되고 자격을 갖출 때까지 회사 이사로 선임합니다. 결의안: 2026 회계연도에 회사의 독립 등록 공인회계사로 BDO USA, P.C.의 선임을 승인합니다. 결의안: 회사의 2022년 종합 인센티브 플랜을 수정하여 발행 가능한 클래스 A 보통주 주식 수를 120만 주 증가시키는 것을 승인합니다. 이제 투표를 공식적으로 마감하겠습니다. 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 이제 선거관리인에게 투표 결과에 대한 예비 보고를 요청하겠습니다.

선거관리인: 의장님, 모든 이사 후보가 선출되었습니다.

BDO USA, P.C.를 2026 회계연도 회사의 독립 공인회계사로 선임하는 안건이 승인되었습니다. 회사의 2022년 종합 인센티브 플랜을 수정하여 발행 가능한 클래스 A 보통주 주식 수를 120만 주 증가시키는 안건이 승인되었습니다.

감사합니다, 카스티요 씨. 오늘의 공식 업무를 모두 마치며 2026년 연례 주주총회를 종료합니다. 오늘 참석해 주시고 Direct Digital Holdings, Inc.를 지원해 주셔서 감사합니다. 이제 이 회의를 공식적으로 종료하겠습니다. 이제 질문을 받겠습니다. 회의와 관련된 적절한 질문은 가상 회의 웹사이트의 온라인 애플리케이션을 통해 회의 진행 규칙에 따라 제출해 주시기 바랍니다. 이제 이 회의를 종료하겠습니다.