테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 AGM 2026

안녕하십니까. 오늘 연례 주주총회에 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 테이크투의 투자자관계 및 기업 커뮤니케이션 담당 수석 부사장 니콜 셰빈스입니다. 오늘 주주총회는 전면 온라인 방식으로 진행되며, 모든 분들께서 저희 생중계 웹캐스트에 참석해 주셔서 기쁘게 생각합니다. 웹캐스트 다시보기는 내일부터 저희 웹사이트에서 이용하실 수 있습니다. 시작하기에 앞서, 이번 주주총회에서 언급되는 역사적 사실이 아닌 진술은 연방 증권법상 미래예측진술로 간주된다는 점을 알려드립니다. 이러한 미래예측진술은 경영진의 신념과 당사가 수립한 가정, 그리고 현재 당사가 이용할 수 있는 정보에 근거하고 있습니다. 당사는 이러한 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 실제 영업 실적은 다양한 요인에 따라 이러한 미래예측진술과 크게 달라질 수 있습니다.

이러한 요인과 기타 중요한 요인 및 정보는 2026년 3월 31일 종료된 회계연도에 대한 회사의 연차보고서 서식 10-K에 포함되어 있으며, 여기에는 ‘위험 요인’이라는 제목의 섹션에 요약된 위험과 2026년 6월 30일 종료된 회계분기에 대한 회사의 분기보고서 서식 10-Q, 그리고 회사가 SEC에 제출한 기타 정기 보고서가 포함됩니다. 해당 자료는 테이크투게임즈닷컴에서 확인하실 수 있습니다. 이제 당사의 회장 겸 최고경영자인 스트라우스 젤닉을 소개하겠습니다.

감사합니다, 니콜. 안녕하십니까. 환영합니다. 테이크투 인터랙티브 소프트웨어의 연례 주주총회 개회를 선언합니다. 오늘의 의제에는 주주총회 진행 절차와 표결에 부쳐질 안건에 대한 검토, 그리고 질의응답 시간이 포함되어 있습니다. 당사의 임원들을 소개하겠습니다. 사장 칼 슬라토프, 최고재무책임자 레이니 골드스타인, 총괄부사장 겸 최고법률책임자 댄 에머슨, 최고 거버넌스 책임자 겸 기업서기 매트 브라이트먼입니다. 이어서 다른 이사회 구성원들을 소개하겠습니다. 마이클 도르네만, 빙 고든, 롤랜드 에르난데스, J 모지스, 마이클 셰레스키, 엘렌 시미노프, 라번 스리니바산, 수전 톨슨, 폴 비에라입니다. 이제 회의를 댄 에머슨에게 넘기겠습니다.

안녕하십니까. 저는 이번 회의 순서의 의장을 맡겠습니다. 매트 브라이트먼이 회의 서기를 맡으며, 회의는 회의 웹사이트에 게시된 의제에 따라 진행됩니다. 이번 연례 주주총회에서 심의 및 표결에 부쳐질 네 가지 안건은 테이크투의 위임장 권유 서류에 명시되어 있으며, 잠시 후 자세히 설명드리겠습니다. 2026년 7월 23일 업무 종료 시점을 기준으로 주주명부에 등재된 주주만이 이번 연례 주주총회 또는 그 연기된 회의에서 해당 안건에 대해 의결권을 행사할 수 있습니다. 이번 회의는 주주들이 회의에 상정될 안건을 충분히 심의하고 의결할 수 있도록 회의 웹사이트에 게시된 절차 규칙에 따라 진행됩니다. 여기서 몇 가지 주요 규칙을 간략히 검토하겠습니다.

의결권을 행사하거나 질문을 하려는 분은 2026년 7월 23일 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주이거나, 주주명부에 등재된 주주로부터 유효한 위임장을 받은 사람이어야 합니다. 의제에 포함된 모든 안건의 설명이 끝난 후, 해당 안건에 대한 투표를 위해 투표가 진행되는 동안 표결 대상 사안과 직접 관련된 질문에 답변드리겠습니다. 회의 안건 처리가 모두 끝나면 회의를 폐회하고, 이후 일반적인 질문에 답변드리겠습니다. 이제 회의 안건을 계속 진행하겠습니다.

2026년 7월 27일자 주주 연례총회 소집 통지서와 2026년 7월 27일자 위임장 자료, 그리고 해당 자료의 우편 발송을 담당한 회사인 브로드리지의 권한 있는 대리인이 작성한 선서진술서를 전달받았음을 회의록에 기재해 주시기 바랍니다. 해당 선서진술서는 2026년 7월 23일 업무 종료 시점을 기준으로 주주명부에 등재된 주주들에게 2026년 8월 3일 연례총회 소집 통지서와 위임장 자료를 우편으로 발송했음을 확인하는 내용입니다. 우편 발송 선서진술서를 이번 회의록에 첨부하도록 하겠습니다. 또한 회사의 명의개서 대리인의 권한 있는 대리인이 제공한 2026년 7월 23일 업무 종료 시점 기준 주주명부 등재 주주 명단을 전달받았음을 회의록에 기재해 주시기 바랍니다. 이번 회의에서 의결권이 부여된 보통주는 186,980,443주입니다.

이에 카리디오 그룹의 마를렌 아길라르를 선거관리 검사관으로 선임하여 발행 및 의결권 행사 자격이 있는 주식 수, 회의에 출석 또는 대리 출석한 주식 수, 정족수 성립 여부, 위임장의 유효성 및 효력, 그리고 이번 회의에서 처리될 사안에 대한 투표의 접수 및 집계를 확인하도록 하겠습니다. 아길라르 씨는 검사관으로서 자신의 직무를 성실히 수행하겠다는 선서진술서를 작성했습니다. 서기가 해당 선서진술서를 이번 회의록에 첨부하겠습니다. 결과는 가능한 한 신속하게 제게 보고될 것으로 예상됩니다. 아길라르 씨는 이번 회의에서 의결권을 행사할 수 있는 발행주식 과반수가 직접 출석했거나 위임장을 통해 출석을 대리했다고 보고했습니다.

회의에 대한 법적 통지가 이루어졌고 정족수가 충족되었으므로, 이번 회의는 적법하게 소집되었으며 안건을 처리할 준비가 되었습니다. 의제상 첫 번째 안건은 2027년에 개최될 회사의 연례 주주총회까지, 그리고 후임 이사들이 적법하게 선임되고 자격을 갖출 때까지 재임할 이사 10명을 선임하는 것입니다. 이사회는 기업지배구조위원회의 추천에 따라 회사의 위임장 설명서에 기재된 다음 인사들을 2027년에 개최될 연례 주주총회까지, 그리고 후임 이사들이 적법하게 선임되고 자격을 갖출 때까지 회사의 이사로 재임할 후보로 지명했습니다. 스트라우스 젤닉, 마이클 도르네만, 빙 고든, 롤런드 에르난데스, J 모지스, 마이클 셰레스키, 엘런 시미노프, 라번 스리니바산, 수전 톨슨, 폴 비에라입니다.

이에 해당 후보들을 회사의 이사로 선임하자는 위임장 설명서에 명시된 안건을 이번 회의에 상정합니다.

제가 이 안건을 재청합니다. 의사일정의 다음 안건은 회사의 주요 임원 보수 승인에 대한 자문 투표를 실시하는 것입니다.

이에 회사의 주주들이 회사의 주요 임원 보수를 구속력 없는 자문 방식으로 승인하자는 위임장 설명서에 명시된 안건을 이번 회의에 상정합니다.

제가 이 안건을 재청합니다. 의사일정의 다음 안건은 델라웨어주 법률에 따라 허용되는 범위 내에서 특정 임원의 책임을 제한하기 위해 테이크투의 개정 정관에 대한 수정 증서 채택을 승인하는 안건에 대해 투표하는 것입니다.

이에 주주들이 테이크투 인터랙티브 소프트웨어의 개정 정관에 대한 수정 증서 채택을 승인하자는 위임장 설명서에 명시된 안건을 이번 회의에 상정합니다.

제가 이 안건을 재청합니다. 의사일정의 다음 안건은 2027년 3월 31일에 종료되는 회계연도에 대해 언스트앤영을 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 선임한 것을 비준하는 안건에 대해 투표하는 것입니다.