더블베리파이 홀딩스 EGM 2026

안녕하십니까. 이사회를 대표하여 더블버리파이 주주 특별총회에 참석해 주신 여러분을 환영합니다. 저는 이사회 의장 데이비스 노엘입니다. 오늘 아침 여러분 모두 함께해 주셔서 매우 기쁩니다. 주주 여러분께서 전 세계 어디에서든 참여하실 수 있도록 이번 특별총회는 온라인으로 개최합니다. 현재 오전 10시를 조금 지난 시각입니다. 2026년 10월 29일 동부시간 기준입니다. 특별총회 소집 통지와 회사 정관에 따라, 지금부터 특별총회를 공식 개회하겠습니다. 앤디 그림미그 서기께서는 이번 특별총회의 의사록을 작성해 주시기 바랍니다. 이어서 마크 자고르스키 최고경영자를 소개하겠습니다. 소개 말씀을 부탁드립니다.

감사합니다, 데이비스. 오늘 이 자리에 온라인으로 참석한 이사회 구성원 외에도 최고재무책임자 니콜라 알레, 그리고 최고법률책임자이자 이번 총회 서기인 앤디 그림미그가 참석했습니다. 외부 법률 자문사인 폴 헤이스팅스 법률사무소의 관계자들도 오늘 참석했습니다. 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈의 대표가 이번 특별총회의 선거관리인으로 선임되었으며, 이 자리에도 참석했습니다. 이번 특별총회는 네 부분으로 진행됩니다. 첫 번째 순서는 특별총회의 공식 절차로, 위임장 권유 설명서에 명시된 바와 같이 합병 계약 안건의 채택, 경영진 보수에 대한 자문 및 구속력 없는 승인, 그리고 필요하거나 적절한 경우 특별총회를 추후로 연기하는 안건의 승인을 상정합니다.

두 번째 순서에서는 투표를 위한 투표함을 열고 표결 안건과 관련한 질문에 답변하겠습니다. 세 번째 순서에서는 선거관리인이 투표 결과를 보고합니다. 이후 특별총회를 폐회하겠습니다. 이제 앤디가 이번 총회와 관련한 몇 가지 사전 안내 사항을 설명하겠습니다.

감사합니다, 마크. 오늘 총회의 의제와 진행 규칙, 기타 관련 정보는 온라인 주주총회 웹 포털에서 확인하실 수 있습니다. 이번 특별총회는 델라웨어주 법률과 회사의 정관 및 내규에 따라 진행됩니다. 다시 한번 말씀드리면, 오늘 총회에서 당사는 1995년 사적증권소송개혁법의 의미에 해당하는 미래예측진술을 할 수 있습니다. 이러한 진술은 경영진의 현재 기대를 바탕으로 하며 위험과 불확실성, 상황 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 여러 요인으로 인해 실제 실적과 상황이 미래예측진술에 기술된 내용과 상당히 달라질 수 있습니다. 당사 사업과 관련된 위험과 불확실성에 대한 설명은 2025 회계연도 10-K와 이번 특별총회를 위한 확정 위임장 설명서를 참조하시기 바랍니다.

이번 특별총회의 소집 통지와 첨부된 위임장 설명서에 오늘 총회에 관한 내용이 기재되어 있으며, 해당 서류가 이번 특별총회의 기준일인 2026년 9월 28일 현재 주주들에게 2026년 9월 29일경 적법하게 발송 또는 교부되었음을 확인하는 우편 발송 진술서를 받았습니다. 주주가 열람을 원할 경우 이번 총회에서 우편 발송 진술서 사본을 확인할 수 있으며, 해당 사본은 이번 특별총회 회의록과 함께 회사 기록에 포함될 예정입니다. 브로드리지 담당자가 선거관리인으로 참석했으며, 이번 특별총회에서 선거관리인의 직무를 엄정한 공정성을 유지하면서 성실하고 정직하게, 최선을 다해 수행하겠다는 취임 선서를 마쳤습니다.

선거관리인의 역할에는 무엇보다도 투표자의 자격을 판단하고 투표를 접수하며, 모든 안건에 대한 투표가 완료되면 최종 투표 결과를 집계하는 일이 포함됩니다. 선거관리인의 선서서는 이번 특별총회 회의록과 함께 제출될 예정입니다. 기준일 영업 종료 시점에 회사 보통주를 보유한 주주만 이번 특별총회에서 의결권을 행사할 수 있습니다. 간사로서 저는 기준일 현재 해당 주주들의 전체 명단을 작성하고 인증했습니다. 회사 내규에 따라 이 명단은 이번 총회 웹사이트에 있는 링크를 클릭하면 특별총회가 진행되는 내내 열람하실 수 있습니다. 간사로서 저는 이 주주 명단의 사본을 회사 기록에 보관하겠습니다.

이제 이번 특별총회에 온라인으로 참석하거나 위임장을 통해 의결권을 행사하는 주식 수가 안건을 처리하기 위한 정족수를 충족하는지 확인해야 합니다. 회사의 설립증명서와 내규에 따르면, 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 발행·유통 보통주 전체 의결권의 과반수를 보유한 주주가 온라인으로 참석하거나 위임장을 통해 대리 참석하면 이번 특별총회의 정족수가 충족됩니다.

이번 특별총회 전에 접수된 위임장 카드를 선거관리인이 집계한 결과를 기준으로 하고 이번 총회에서 추가로 제출될 수 있는 위임장 카드와 투표용지는 포함하지 않을 경우, 이번 특별총회에서 의결권을 행사할 수 있는 발행·유통 보통주의 과반수에 해당하는 회사 보통주 최소 78,091,219주가 직접 또는 위임장을 통해 참석한 것으로 확인됩니다. 이에 따라 정족수가 충족되었습니다. 따라서 이번 특별총회가 적법하게 개회되었음을 선언하며, 이제 이번 총회에서 정식으로 다룰 안건으로 넘어가겠습니다. 이제 특별총회 소집 통지에 기재된 순서와 동일한 순서로 각 안건을 검토하겠습니다. 위임장을 제출하셨거나 이미 투표하신 경우에는 별도의 조치를 취하지 않으셔도 투표가 자동으로 집계됩니다.

처음으로 지금 주식에 대한 의결권을 행사하거나, 이미 행사한 의결권을 변경하거나, 위임을 철회하고 새로 투표하려는 경우에는 투표가 개시된 후 이번 특별총회에서 투표하실 수 있습니다. 주식이 브로커, 은행 또는 기타 명의인 명의로 보유되어 있고 해당 은행, 브로커 또는 기타 명의인으로부터 적법한 위임장을 받으신 경우에는 그 위임장을 제시하고 투표가 개시되면 투표하실 수 있습니다. 이번 특별총회에서 전자 방식으로 의결권을 행사하려면 위임장 카드 또는 위임장 자료와 함께 제공된 안내문에 기재된 관리번호가 필요합니다. 투표가 종료된 후에는 투표용지, 위임장, 위임 철회 또는 변경을 접수하지 않습니다.

간사님, 이번 특별총회에 적법하게 상정된 세 가지 안건을 각각 설명해 주시기 바랍니다. 모든 안건에 대한 설명이 끝난 후 투표를 시작하겠습니다.

간사님, 이번 특별총회에 적법하게 상정된 세 가지 안건을 각각 설명해 주시기 바랍니다. 모든 안건에 대한 설명이 끝난 후 투표를 시작하겠습니다. 이번 특별총회에 참석하신 주주 여러분께서는 투표가 시작되기 전에 각 안건에 대해 질문하실 수 있습니다.

첫 번째 안건은 다음 결의안을 승인하는 것입니다. 2026년 8월 6일 더블버리파이, 델라웨어주 법인인 넵튠 비드코 유에스와 델라웨어주 법인인 월리스 머저 서브 간에 체결된 합병계약 및 합병계획을 채택하기로 결의합니다. 앞서 언급한 계약을 ‘합병계약’이라 하고, 앞서 언급한 안건을 ‘합병계약 승인안’이라 하겠습니다. 이사회는 합병계약 승인안에 찬성하는 투표를 만장일치로 권고합니다. 두 번째 안건은 다음 결의안을 승인하는 것입니다. 합병계약 및 이에 따라 예정된 거래를 기반으로 하거나 이와 관련하여 더블버리파이의 명시된 임원에게 지급되었거나 지급될 수 있는 보수를 구속력 없는 자문 방식으로 승인하기로 결의합니다. 앞서 언급한 안건을 ‘보수 승인안’이라 하겠습니다. 이사회는 보수 승인안에 찬성하는 투표를 만장일치로 권고합니다.

세 번째 안건은 다음 결의안을 승인하는 것입니다. 필요하거나 적절한 경우 이번 특별총회를 추후 날짜 또는 시간으로 연기하기로 결의합니다. 여기에는 필요한 보충자료 또는 수정자료를 첨부된 위임장 설명서에 포함하여 주주들이 특별총회 전에 합리적인 시간을 두고 받을 수 있도록 하거나, 특별총회에서 합병계약 승인안을 승인하기에 충분한 표를 확보하지 못한 경우 해당 안건의 승인을 위해 추가 위임장을 요청하는 것이 포함됩니다. 앞서 언급한 안건을 ‘총회 연기안’이라 하겠습니다. 이사회는 총회 연기안에 찬성하는 투표를 만장일치로 권고합니다. 주주들이 투표할 첫 번째 안건은 합병계약 승인안입니다. 합병계약 승인안과 관련하여 질문이 있으시면 지금 웹 양식에 마련된 입력란을 통해 제출해 주시기 바랍니다.

질문이 없으므로 이제 투표를 진행하겠습니다. 두 번째 안건은 당사의 지명된 임원 보수에 대한 자문 투표입니다. 이 투표와 관련하여 질문이 있으시면 지금 웹 양식에 마련된 입력란을 통해 제출해 주시기 바랍니다. 질문이 없으므로 투표를 진행하겠습니다. 주주들이 심의할 세 번째 안건은 특별 주주총회를 추후 날짜 또는 시간으로 연기하는 안건입니다. 이 안건과 관련하여 질문이 있으시면 지금 웹 포털에 마련된 입력란을 통해 제출해 주시기 바랍니다. 선거관리인이 이번 특별 주주총회에서 합병계약 승인안과 보수 안건을 승인하기에 충분한 표를 확보했다고 확인해 주었으므로, 총회 연기안은 더 이상 의결할 필요가 없습니다.