에어 T AGM 2026

여러분, 안녕하십니까. 저는 귀사의 이사회 의장, 사장 겸 CEO인 닉 스웬슨입니다. 이제 회의를 개회하며, 2026년 연례 주주총회에 여러분을 진심으로 환영합니다. 당사 정관에 따라 이사회 의장으로서 오늘 회의의 의장을 맡겠습니다. 외부 법률 고문인 필 콜턴이 오늘 회의의 서기 역할을 수행할 것입니다. 또한, 딜로이트 앤드 투쉬의 웨스 소워스가 오늘 전화로 참석할 예정입니다. 사실 그는 직접 현장에 와 있습니다. 딜로이트는 당사의 독립 등록 공인회계법인으로서, 소워스 씨는 질의응답 시간에 여러분의 질문에 답변해 드릴 것입니다. 또한, 오늘 전화로 참석한 크레이그 콜로소를 소개합니다. 그는 당사의 주식 이전 대리인인 에퀴니티 트러스트 컴퍼니 소속입니다.

콜로소 씨는 이번 회의의 투표 검사관으로 임명되었습니다. 투표 검사관으로서 그는 회의에 출석한 보통주 주식 수를 확인하고 정족수가 충족되었는지 판단하며, 투표 집계에 도움을 주고, 델라웨어 주 일반 기업법에 따라 필요한 업무를 수행할 것입니다. 오늘 회의 안건은 연례 주주총회 통지서에 명시된 네 가지 사업 항목으로 구성되어 있습니다. 정관에 따라 회사에 제출된 다른 안건이 없으므로, 오늘 회의에서는 연례 주주총회 통지서에 명시된 사업 항목만 논의됩니다.

본 연례 주주총회에서 다뤄질 안건에 대한 투표가 끝난 후, 주주 여러분께서는 당사에 관한 일반 질문이나 의견을 제시할 기회를 갖게 됩니다. 본 회의의 규칙에 따라 회의의 원활한 진행을 위해 질문은 적절한 토론 시간에만 받겠습니다. 본 회의에서 의결권을 행사할 수 있는 주주를 결정하기 위한 기준일은 2026년 6월 26일 영업 종료 시점입니다. 콜튼 씨께서 연례 주주총회 통지서, 위임장 서식의 위임장 명세서, 그리고 본 회의에서 의결권을 행사할 수 있는 주주 명부를 제출해 주시겠습니까?

현재까지 제출되지 않은 위임장은 이 방 앞쪽에 있는 필 콜튼 씨에게 제출해 주시기 바랍니다. 이미 위임장을 제출하신 분은 오늘 회의에서 결정될 안건에 대해 별도로 투표하실 필요가 없습니다. 이제 콜로소 씨께서 본 회의에 참석한 주식 수에 대해 보고해 주시겠습니다.

의장님, 기준일 현재 회사의 발행 보통주 주식 수는 2,696,509주이며, 이 중 2,483,550주, 즉 92.1%가 본 회의에 참석하였습니다.

발행 주식의 과반수가 직접 또는 위임장을 통해 참석하였으므로 본 회의는 정족수를 충족하였으며, 본 회의를 정식으로 개회합니다. 이제 투표를 시작하겠습니다. 본 회의의 첫 번째 안건은 이사 선임입니다. 이사회 구성원 수는 회사 정관에 따라 이사회 결의로 다섯 명으로 정해졌습니다. 이사회는 본 회의에서 선임할 다섯 명의 후보를 지명하였습니다. 이사회 후보 명단과 약력은 본 회의 위임장 명세서에 포함되어 있습니다. 모든 후보는 선임될 경우 이사로서 봉사할 것을 동의하였습니다.

후보는 저 자신, 닉 스웬슨, 레이몬드 카빌로, 윌리엄 R. 포드레이, 게리 콜러, 그리고 피터 맥클렁입니다. 이사회를 대표하여, 이들 모두가 이사 선임 후보로 지명되었음을 알립니다. 이사는 다수 득표제로 선출됩니다. 즉, 가장 많은 표를 얻은 다섯 명의 후보가 이사로 선출됩니다. 이사회는 여러분께 이 후보자들 각각에 대한 선임 투표를 권고합니다. 두 번째 안건은 주주들에게 제시되는 다음 결의안의 승인입니다. 주주들은 증권거래위원회 규정 S-K 항목 402에 따라 공개된 회사의 명명된 임원 보상에 대해 자문적 성격으로 승인함을 결의합니다. 이는 2026년 연례 주주총회 위임장 명세서에 명시되어 있습니다. 따옴표 해제. 주주들은 이 결의안, 즉 ‘보수 승인 투표’에 대해 투표하며, 이는 회사에 대해 자문적이고 구속력이 없습니다.

이사회와 보상위원회는 향후 임원 보상 결정을 고려할 때 보수 승인 투표 결과를 반영할 예정입니다. 이사회는 여러분께 이 결의안 채택에 찬성 투표할 것을 권고합니다. 세 번째이자 마지막 안건은 2027년 3월 31일 종료되는 회계연도에 대해 딜로이트 앤 터치(Deloitte & Touche)를 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 재선임하는 안건입니다. 딜로이트는 2018년 9월 27일 감사위원회에 의해 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 처음 선임되었으며, 2026년 3월 31일 종료된 회계연도에 대한 회사의 연간 재무제표에 대해 보고서를 제출하였습니다.

앞서 말씀드린 바와 같이, 오늘 이 자리에 딜로이트 대표들이 참석해 있으며, 여러분의 질문에 답변할 준비가 되어 있습니다. 감사위원회는 2027년 3월 31일 종료되는 회계연도에 대해 딜로이트를 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 선임하였으며, 이사회는 주주 여러분께 이 선임 건의 승인(비준)을 요청합니다. 따라서, 2027년 3월 31일 종료되는 회계연도에 대해 딜로이트를 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 선임하는 안건이 본 회의에서 투표 안건으로 상정되었습니다. 이 안건은 딜로이트 선임 비준에 찬성하는 주식 수가 반대하는 주식 수보다 많을 경우 승인됩니다. 위임장 명세서에 명시된 대로, 이사회는 여러분께 딜로이트 선임 비준에 찬성 투표할 것을 권고합니다. 이제 투표를 마감하겠습니다.

이제 투표 검사관에게 오늘 회의에서 진행된 각 투표 결과를 보고해 주시기 바랍니다.

의장님, 투표용지가 집계되었으며, 이사 후보 다섯 명이 본 회의에 직접 참석하거나 위임장을 통해 행사된 투표에서 다수 득표하였습니다. 회사의 명명된 임원 보상에 대한 자문 결의안에 찬성하는 투표는 투표권이 있는 주식의 과반수를 차지합니다. 2027년 3월 31일 종료되는 회계연도에 대해 딜로이트를 회사의 독립 등록 공인회계법인으로 승인하고 임명하는 안건에 찬성한 투표 수는 투표권이 있는 주식의 과반수를 차지합니다.